Постинг
01.02.2007 13:49 -
Обединеният център за проучване на транснационалната престъпност се обърна към БСК за съдействие във връзка с подготовката на проучване за прането на пари
Обединеният център за проучване на транснационалната престъпност (Transcrime – Joint Research Centre on Transnational Crime) се обърна към БСК за съдействие във връзка с подготовката на проучване, възложено от Европейската комисия, относно изискванията за прозрачност в корпоративния и банков сектор.
Проучването цели подобряване на системата за превенция и противодействие на изпирането на пари и финансовите престъпления.
Изследването се осъществява чрез 6 въпросника, насочени към 6 национални институции във всяка от страните-членки на ЕС:
- Агенции за финансово разследване
- Институции, отговорни за изпълнение на наказанията в областта на наркотиците, тероризма и др. сериозни престъпления
- Асоциации на банките,
- Институции, отговорни за търговските регистри на съответните страни;
- Асоциации на експерт-счетоводителите
- Национални индустриални и/или работодателски асоциации. За България предпочетеният партньор за изследването е БСК.
Въпросникът за шестата група институции е разделен на две секции:
- Информация за анкетираната организация;
- Отношение към въздействието на директивата на ЕС срещу прането на пари върху корпоративната сфера в съответната страна-членка.
Няма коментари
Търсене
Блогрол
1. Българска стопанска камара - съюз на българския бизнес (БСК)
2. Арбитражен съд при БСК
3. "Бизнес Индустрия Капитали" - ежедневен електронен бюлетин за бизнес информация
4. BEIS - Информационна система за българските предприятия
5. Борсова информационна компания "Капиталов пазар"
6. Център за професионално обучение при БСК
7. Център за компютърно обучение при БСК
8. BIAnet - web-дизайн и хостинг
9. Технологичен пазар
10. Браншови организации, членове на БСК
11. "БСК - Комерсконсулт" - комплексно митническо обслужване; сертификати за произход
12. BUSINESSEUROPE - Конфедерация на европейския бизнес
13. Български фирми, сертифицирани по ISO
14. Фейсбук страница на БСК
2. Арбитражен съд при БСК
3. "Бизнес Индустрия Капитали" - ежедневен електронен бюлетин за бизнес информация
4. BEIS - Информационна система за българските предприятия
5. Борсова информационна компания "Капиталов пазар"
6. Център за професионално обучение при БСК
7. Център за компютърно обучение при БСК
8. BIAnet - web-дизайн и хостинг
9. Технологичен пазар
10. Браншови организации, членове на БСК
11. "БСК - Комерсконсулт" - комплексно митническо обслужване; сертификати за произход
12. BUSINESSEUROPE - Конфедерация на европейския бизнес
13. Български фирми, сертифицирани по ISO
14. Фейсбук страница на БСК